您的位置:首页 > 刑法 > 刑法罪名 > 诈骗罪> 信用卡套现被发现概率,信用卡套现被发现怎么办

信用卡套现被发现概率,信用卡套现被发现怎么办

无忧找律师 2021-02-19 13:33:02 诈骗罪 1469人浏览

在日常生活中,当许多人遇到现金流困难时,他们往往会通过信用卡套现的方式提取资金进行现金流。信用卡套现违法吗?信用卡套现会被抓吗?

信用卡套现是指持卡人不通过正常法定程序(ATM或柜台)套取现金,而是以虚假交易的方式套取信用卡信用额度内的现金。信用卡套现扰乱正常金融秩序,属于违法行为。一般情况下,银行发现用户信用卡交易异常(非法套现)后,一般会采取封卡的方式来遏制此类非法套现。据悉,央行正在研究在个人信用信息系统中记录持卡人的兑现情况,这将直接影响其个人信用记录。

以非法占有为目的,持卡人以上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条以信用卡诈骗罪定罪处罚。

帮别人收所谓的手续费,情节严重的要判刑!

违反国家规定,利用销售点终端机(POS机)等方式,通过虚构交易、虚假价格、现金返还等方式直接向信用卡持卡人支付现金。情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

查看更多相似文章

进入专题信用卡套现违法吗了解更多

*明提示:法律条款可能随时更新,法律咨询具有特殊性,文章内容仅供参考,不能做为法律依据。如需更多帮助,请咨询律师。

还没有评论,快来抢沙发吧!

  • 什么情况下构成诈骗罪,本案何行为构成诈骗罪?

    案例:2008年9月,周无力偿还债务,产生了用非法手段骗取钱财的想法。周以租车撒了谎为由租了一辆车,然后把车开到了,声称这辆车是自己的,想抵押贷款,几天后还了贷款并赎回了车。许多天后仍然没有看到周赎回他的车,却发现他是欺诈的受害者,于是他报警并逮捕了周。分歧:办案时,办案人员有四种不同的意见。根据第一种意见,周在张和犯了两次诈骗罪。一是以租车为名骗取他人车辆,然后以他人车辆为抵押物骗取钱财

  • 诈骗罪的量刑标准是多少,个人诈骗罪量刑标准

    一、公司诈骗犯法人量刑标准一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金!退诈骗款不影响诈骗罪的既遂,数额特别大。应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。相关规定如下:诈骗公私财物数

  • 票据诈骗罪和诈骗罪,票据诈骗罪六种

    一、票据诈骗罪的量刑标准是什么1.违反票据诈骗罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。2.犯票据诈骗罪,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。情节严重的,是指诈骗数额巨大或者有其他严重情节的。(1)所谓数额巨大,是指个人诈骗数额在5万元以上,单位诈骗数额在30万元以上。(

  • 网络特大赌博诈骗案判决,赌博诈骗案

    案件简介被告何浩权,男,45岁,香港居民。被告叶,男,38岁,香港居民。被告梁,男,41岁,香港居民。被告张凤起,男,41岁,农民。被告人杜贵秋,男,41岁,无业。被告人何浩泉、叶、梁、张凤起、杜贵秋有预谋地达成协议。何豪泉冒充香港商人,谎称投资建设项目。张凤起、杜贵秋冒充‘港商

  • 诈骗罪是不是三类罪犯,罪犯狱中网恋三年诈骗数十万,诈骗罪怎么判

    一、罪犯狱中网恋三年诈骗数十万,诈骗罪怎么判2014年,单亲妈妈周慧玲(化名)通过微信认识了自称河北唐山港经济开发区城建局副局长的王啸坤,两人建立了恋爱关系。在随后的三年里,“王啸坤”不断向周慧玲要钱,理由各种各样

  • 安徽省赌博量刑标准新规定,职务侵占罪量刑标准

    一、最新安徽的诈骗量刑标准诈骗公私财物数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。安徽省高级人民法院、安徽省人

  • 故意损害财物罪,毁坏他人财物

    情形张(女)乘坐长途汽车来到湖南岳阳。在公共汽车上,她遇到了一个男人,陈某。那天晚上,他们一起住在一家酒店的615房间。第二天早上,他们俩去酒店前台结账,陈某把存的4万块钱拿了回来,放进了自己的行李箱。后来,他们一起去了火车站附近的一家餐馆。在餐馆里,张说自己肚子疼,递给200元的,让他帮忙买一张去广州的火

  • 犯罪行为学的实证研究,诈骗犯罪对策研究——以100个案例的实证分析为视角

    关键词:诈骗犯罪/犯罪对策/犯罪领域/犯罪互动:犯罪对策的研究重点应从犯罪原因转移到犯罪现场。诈骗犯罪是一种典型的交易受害犯罪,犯罪人与被害人的处境、犯罪与社会控制机制的互动是我们探讨这类犯罪预防措施的出发点。第一,研究思路有效的犯罪控制是犯罪学研究的终

  • 诈骗案立案标准是什么,诈骗罪立案标准

    提交欺诈案件的标准根据刑法第二百六十六条,诈骗公私财物数额较大的,应当立案。诈骗罪是数额犯,行为人以欺诈手段骗取公私财物,必须符合“数额较大”的标准,构成诈骗罪,应予立案侦查。

  • 车主索赔一元,车主可以替车上伤者索赔吗

    一、假摔索赔车主是否构成诈骗罪1、第一种情形(敲诈勒索型)如果行为人以非法占有为目的故意制造交通事故,造成事故是受害人过错造成的假象,那么他就会胁迫受害人进行赔偿。表面上看,演员有欺骗;但从本质上来说,所谓“诈骗”只是行为人为自己成功敲诈勒索钱财而创造的理由,行为整体上符合敲诈勒索罪的敲诈勒索

CopyRight?2021 51zlaw.com ALL Rights Reservrd 版权所有无忧找律师网
   京ICP备19043850号