顾问聘用书,项目顾问聘用合同

甲方：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

法定代表人：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

地址：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

乙方：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

法定代表人：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

地址：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

根据相关法律法规的规定，如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《商业银行中间业务暂行规定》等。甲方决定聘请乙方担任企业重组、并购、管理层收购、资产重组、资产管理、投融资等资本运营事项的常年财务顾问，乙方同意担任甲方的常年财务顾问。甲乙双方本着“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则，经友好协商，达成如下协议。

一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用

乙方提供的常年财务顾问分为两类：日常咨询服务和专项咨询服务。日常咨询服务是基本服务；专项咨询服务是选择性服务，是乙方根据甲方需要，利用自身专业优势，针对具体项目提供的深度财务咨询服务。

(a)日常咨询服务

服务内容

1.政策法规咨询：乙方利用本行金融咨询网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规，为企业资本运营提供相关法律法规和政策咨询服务，帮助企业正确理解和运用。

2.企业项目发布：乙方利用本国商业银行的资源优势，及时发布各级政府和企业在产权交易、投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的网络平台发布和推广项目(以乙方的技术处理为准)。

3.财务咨询：为客户提供财务咨询，提高其财务管理能力，降低财务成本，进行税务筹划和融资安排，引入创新的银企合作业务品种，为客户的资本风险管理和债务管理提供财务咨询。

4.投融资咨询：当企业进行项目投资、使用主要资金时，或当企业直接融资时机成熟、出现间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。

5.行业、行业信息和业务指南：乙方利用我行金融咨询网络提供宏观经济和行业的最新发展、行业信息及相关研究报告，并为甲方提供与商业银行相关的业务指南.

预检方式

1.为了提高效率和降低日常咨询服务的成本，双方同意使用乙方的财务顾问网络平台(http://www . org)。_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _甲方通过财务顾问网络平台提交项目发布要求和咨询要求，乙方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务的相关信息和建议。

2.根据实际需要，双方可以采取实地调查研究、定期举办培训研讨会和相互会见的方式。

财务顾问费

1.乙方作为甲方聘请的常年财务顾问， 向甲方收取每日咨询服务费共计人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _元，在本协议签署后10天内一次性支付，支付方式为银行转账。 乙方账号为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.如果双方认为有必要进行实地考察、定期培训或双方会谈，实际发生的费用由甲方承担。

(2)特殊咨询服务

服务内容

1.年度财务分析报告：公司财务状况的纵向比较分析和行业比较分析；年度财务指标预测和敏感性分析

(1)企业融资：根据企业需求和市场条件，量身定制企业融资方案，包括私募、ipo、增发、配股、可转换债券、公司债券等。负责准备相关文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构的工作，并协助审批和实施。

(2)项目融资：协助企业编制项目融资业务计划，组织项目融资推广，安排商务谈判，促进交易。

4.企业重组顾问：设计企业股份制改革和资产/债务重组计划，准备重组和重组文件，在计划实施过程中提供咨询服务，并与其他中介机构协调。

5.并购顾问：寻找和筛选国内外上市公司(或非上市公司)并购的目标公司；实施尽职调查；合理评估目标公司，协助分析和规避财务风险和法律风险；协助制定和实施M&A计划；设计和安排桥梁融资；协助与当地政府、证监会和财政部的沟通和协调，协助相关文件的备案和审批。

6.管理层收购和员工持股计划：管理层和员工持股计划的设计；收购方的设计和组建；收购融资方案的设计和支持；与相关部门沟通协调，协助相关文件的归档和审批。

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